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集团公司职能部门设置与~职责分工.doc

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集团公司 职能部门 设置 职责 分工
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.某集团有限公司职能部门设置与职责分工根据××集团有限公司党的建设、改革发展、经营管理和企业管控工作需要,按照“合理分工、界限清晰、责权统一、协调高效”的原则,经集团公司党委会、总经理办公会研究,集团总部共设16个职能部门,具体为:办公厅(党委办公室、外事办公室)、法律风控部、投资管理部、企业发展部、人事部(党委组织部)、财务部(资金管理中心)、科学技术部、矿产勘查部、战略规划部、审计部、安全生产监督管理部(质量环保部)、信息中心、党群工作部(直属机关党委、集团团委)、巡视工作办公室、纪检监察室、工会。各部门内设机构与主要职责分工如下:一、办公厅(党委办公室、外事办公室)主要职能:负责集团公司行政后勤、安全保卫、信访维稳工作,负责公司领导重要活动安排、重要会议记录与督办、日常服务保障工作,负责集团公司重要会议、活动组织,负责集团公司公文印制、收发、流转、归档管理及保密工作,负责对外宣传与品牌推广,负责外事及翻译工作。处室设置:办公厅(党委办公室、外事办公室)下设行政处、文秘处、外事处。各处室具体职责如下: (一)行政处1.行政管理与保障- 制订集团总部行政管理规章制度,编制集团领导、部门预算并负责实施- 集团总部企业负责人及集团公司二级企业负责人履职待遇业务支出相关管理- 集团总部固定资产管理- 集团总部物资采购及管理- 集团总部车辆管理和用车安排- 集团总部与出资企业公车改革方案实施与管理- 集团总部计划生育工作- 集团总部员工健康体检的组织和安排,医疗费用报销管理- 集团总部房产管理- 办公室绿化- 集团总部报刊杂志订阅- 工作所需相关证件、办公用品管理- 其他行政相关工作2.接待- 公司重大活动及会议后勤服务- 来访客人住宿、用餐、车辆安排3.安全保卫- 负责集团公司安全保卫、人防工作4.信访维稳工作- 负责集团公司维稳信访工作 (二)文秘处 1.秘书、文秘- 集团公司领导的重要活动安排与日常服务保障- 集团公司工作会议、研讨会议等大型会议的筹备与组织实施;公司领导日常会议安排- 集团公司党委会、总经理办公会会议记录- 集团公司党委会、总经理办公会会议决定事项的督促办理- 起草集团公司领导综合性工作报告及重要讲话材料- 审核以集团公司党委、集团公司名义拟发、呈报的文稿2.公文管理- 制订集团公司公文管理办法- 接收中央及国家部委及外部单位来文- 制发以集团公司党委、集团公司名义下发的公文- 各类公文的流转- 集团公司党委章和集团公司公章管理- 机要文件的交换- 相关文件的清退、销毁3.档案管理- 制订集团公司档案管理办法、进行文书档案集中统一管理- 集团公司文书档案的收集、整理、归档、利用4.企业宣传- 参与企业文化建设- 集团公司整体品牌的推广及管理,指导出资企业的品牌建设- 企业内外宣传- 集团总部展厅的管理、更新及维护- 起草、审核集团公司对外宣传资料 - 新闻媒体的联络沟通- 组织实施或协助对外大型主题宣传、会展活动- 集团公司音像资料的管理与利用- 设计制作集团公司画册等宣传品5.信息报送- 集团公司重大信息的搜集、整理、上报6.保密- 集团公司保密办法的制订、实施、督促、检查- 集团公司保密工作的宣传教育(三)外事处1.外事管理- 制订集团外事管理规章制度及跟踪实施- 集团出国团组任务审批及相应事项申办与管理- 集团外事教育与管理 - 开展国际交流与合作,负责集团公司及出资企业来访团组邀请2.翻译- 集团公司重要活动的翻译工作、重要文本笔译工作- 集团公司重要外事活动的组织与执行二、法律风控部主要职能:负责法治工作体系建设、三项法律审核和授权委托管理、法律中介机构的管理、普法宣传教育,为公司重大决策提供法律支持与服务,负责法律纠纷案件的处理与管理,负责全面风险管理体系建设。处室设置:法律风控部下设合同处、风控处。各处室具体职责如下:(一)合同处1.三项法律审核和授权委托管理- 负责集团公司经济合同法律审核工作- 负责集团公司授权委托管理工作- 参与集团公司规章制度法律审核- 参与集团公司重要决策法律审核- 负责集团公司法律审核信息化建设- 负责集团公司合同文本库建设- 负责集团公司法律审核信息收集、档案管理工作- 负责出资企业法律审核工作的指导与监督2.专项法律事务工作- 负责上级国家机关专项法律工作的组织实施、报送等工作- 参与集团公司重大项目法律论证、尽职调查、合同谈判及合规经营法律风险防范工作- 协助出资企业开展重大项目法律咨询和服务工作- 负责集团公司注册商标管理3.法律中介机构管理- 负责选聘、监督、评价集团公司常年法律顾问,并组织律师开展日常法律服务工作- 负责选聘、监督、评价集团公司专项法律顾问,并组织律师开展专项法律服务工作-负责集团公司外聘律师库建设4.法律支持与服务- 负责制订集团总部三项法律审核、专项法律服务等法律制度- 负责开展法律风险识别与评估,编制专项法律风险评估报告- 负责跟踪国内外法律环境变化,编制法律风险防范建议报告- 负责集团公司主要投资区域×别投资指引编制- 负责集团公司主要投资区域×别法律库建设(2) 风控处1.全面风险管控- 研究建立集团公司全面风险管控体系并监督实施- 进行全面风险管理有效性评估,研究提出全面风险管理的改进方案- 指导、监督出资企业开展全面风险管理工作- 编写《集团公司风险管理年度报告》- 组织协调全面风险管理的日常工作 2.法治工作体系建设- 负责组织制订全集团法治工作规划并实施- 负责推进出资企业总法律顾问制度建设 - 负责推进出资企业法律事务机构建设- 负责推进出资企业三项法律审核制度建设- 负责全集团法律工作人员业务培训 - 负责法律体系建设信息汇总、分析、上报- 负责各出资企业法治工作绩效考核- 负责组织集团公司法治工作会议- 负责定期向××国资委对口部门报送集团公司法治工作开展情况3.法律纠纷案件管理- 负责承办集团公司诉讼案件- 负责协调出资企业间的法律纠纷- 协助出资企业处理法律纠纷案件- 负责法律纠纷案件信息汇总、上报- 负责法律纠纷案件分析,提出法律风险防范建议4.普法宣传教育- 负责制订集团公司普法规划- 负责推进集团总部及出资企业的普法宣传教育工作- 负责报送与普法工作相关的汇报材料5.部门综合事务管理三、投资管理部主要职能:负责投资政策和环境研究工作,负责投资项目开发、投资并购,负责项目建设管理、竣工决算和验收管理,负责出资企业投资管理和监管,负责企业设立,负责投资计划与综合统计分析工作。处室设置:投资管理部下设项目开发处、投资并购处、投资管理处、项目管理处。各处室具体职责如下:(一)项目开发处1.投资环境研究- 组织对集团公司有投资意向××的政治、经济、法律、税收等方面政策的专题研究- 集团公司有投资意向××之间的政治、经济、外交等政策方面的研究- 国内相关区域的投资环境研究2.项目开发- 国内外项目信息和投资机会的收集、筛选、评估- 项目前期调研、尽职调查、(预)可行性研究、风险评估- 项目投资方案研究并组织实施- 项目有关的协议和合同的草拟与签订- 参与项目筹融资方案的研究及实施- 国内外监管部门的报批工作3.商务谈判- 商务谈判方案的研究与制订- 商务谈判的组织与协调- 组织项目合作协议的草拟与签订(二)投资并购处1. 投资并购- 研究集团公司投资并购的思路和策略- 寻找和研究投资并购的潜在目标- 组织对目标并购公司进行尽职调查、资产和风险评估- 组织并购方案的研究及实施- 参与融资方案的研究及实施- 国内外监管部门的报批工作2.并购监管- 出资企业股权投资项目的审核、备案- 为集团公司对出资企业的重大股权投资决策履行出资人职责提出建议3.投资设立企业的初审、报批- 组织集团公司投资设立企业注册及报批等相关工作- 集团公司及出资企业境外投资设立企业、境外并购等向商务部报批工作4.综合统计分析- 负责集团公司对外直接投资数据的统计、分析以及向商务部的报送工作- 负责××财政预算内投资项目进展情况的分析、报送工作5.投资计划- 组织研究提出集团公司年度投资计划并上报- 组织审核出资企业年度投资计划并上报6.部门内部事务管理- 投资项目档案管理等(三)投资管理处1.投资管理- 组织制订集团公司投资管理制度、工作流程、工作规范,并负责实施- 指导、协调、规范、监督出资企业的投资活动- 研究出资企业投资模式并指导实施- 建立、健全集团公司投资风险管控体系2.投资监管- 出资企业固定资产投资项目的审核、备案- 为集团公司对出资企业的重大固定资产投资决策履行出资人职责提出建议- 出资企业投资项目在国家相关部委的报批工作3. 政策研究- 国家对有色行业、中央企业的投资政策研究- 国家政策性资金支持的申请工作(四)项目管理处1.项目建设管理- 建立、健全集团公司固定资产投资项目建设管理体系- 跟踪、监督、指导固定资产投资项目(含军工项目)建设实施活动- 负责建设项目开工备案工作 - 审核建设项目重大变更方案;- 重点项目的投资分析与跟踪,编制项目进展情况定期报告- 负责按季度统计集团公司及出资企业投资完成情况,进行综合分析并报送国资委2.项目竣工决算管理- 协调固定资产投资项目工程结算工作- 审核固定资产投资项目竣工决算报告- 配合做好固定资产投资项目竣工决算审计工作3. 项目竣工验收管理- 审核固定资产投资项目竣工验收报告 - 指导、协调固定资产投资项目竣工验收工作 - 督促固定资产投资项目竣工验收整改工作四、企业发展部主要职能:负责企业生产经营监测、综合统计分析工作,负责企业经营业绩考核,负责公司治理工作,负责资本优化、资产改善、企业改革工作,负责产权登记和管理、资产评估工作,负责贸易、期货及物资招标采购管理,负责公司上市发行、管理及证券事务管理。处室设置:企业发展部下设综合处、经营计划处、企业改革处、产权管理处、贸易监管处、证券事务处。各处室具体职责如下:(一)综合处1.行政支持- 建立健全部门内部规章制度并监督实施情况- 部门综合事务工作- 协助开展外部相关机构的联络工作2.综合分析- 汇总整理部门相关资料并起草部门综合性文稿- 协助进行信息收集与分析工作- 组织编纂企业年度工作报告3.综合统计- 负责向×统计局及×市(或区)统计局、国资委等部委报送相关统计信息 (二)经营计划处1.业绩考核- 制订集团公司业绩考核相关制度并指导出资企业业绩考核制度建设- 研究提出集团公司任期及年度业绩考核指标意见- 围绕集团公司年度经营目标和整体经营计划,拟定纳入考核范畴的出资企业负责人业绩考核方案并组织实施,对业绩考核结果进行综合评定2.运营监测- 动态跟踪出资企业的运行状况,收集整理经营信息- 对集团公司和重点出资企业效益情况进行分析测算- 依照管理权限参与研究出资企业生产经营重大事项,提出相关意见和建议3.公司治理- 依照管理权限,督导出资企业按照国家有关法律法规和公司章程,持续完善法人治理结构建设- 指导出资企业规范股东会(股东大会)、董事会、监事会议事规则和决策程序- 组织研究审核出资企业股东会(股东大会)、董事会、监事会相关议题(三)企业改革处1.资本优化- 指导非上市出资企业开展引入外部资本参与企业改革的工作并审核引入外部资本进行重大混合所有制改革的方案- 指导非上市出资企业开展员工持股工作并审核员工持股方案- 指导非上市出资企业开展股权和分红权激励工作并审核股权和分红权激励方案2.资产改善- 研究制订直接管理的出资企业整合、处置或退出方案- 指导出资企业开展内部整合与结构调整工作并审核重大重组整合与结构调整方案- 指导和督促出资企业开展剥离办社会职能、解决历史遗留问题等改革工作3.改革支持- 围绕企业改革发展开展与相关国家部委及地方政府的联络沟通与协调工作- 跟踪研究国家有关改革动向及政策文件- 调查研究出资企业的改革工作情况,提出对集团公司及出资企业改革工作的建议(四)产权管理处1.产权管理- 制订集团公司产权管理制度,健全产权管理工作体系- 依照管理权限审核出资企业产权转让与处置行为,监督和规范产权的进场交易、信息披露等相关工作- 指导和检查出资企业的产权管理工作2.资产评估- 开展资产评估管理工作,制订集团公司资产评估管理制度- 监督和指导出资企业规范资产评估业务,对资产评估项目进行审核与备案- 建设和管理集团公司资产评估机构库与专家库,组织开展资产评估信息披露工作3.产权登记- 开展产权登记管理工作,制订产权登记管理制度- 开展出资企业产权设立、变动及注销相关的产权登记审核工作- 开展产权登记管理系统维护与产权档案管理工作(五)贸易监管处1.制度建设- 制订集团公司贸易、期货及物资招标采购业务相关管理制度并组织实施- 指导出资企业加强贸易、期货及物资招标采购业务管理制度建设- 结合出资企业制度建设及执行情况,组织开展贸易、期货及物资招标采购业务的风险教育与培训2.审核备案- 开展贸易业务的审核或备案工作- 开展期货业务的审批工作- 开展套期保值方案的审核工作3.日常监管- 动态跟踪出资企业贸易及期货套期保值的运行状况,收集整理相关信息- 开展贸易、期货及物资招标采购业务的合规性检查- 开展贸易、期货及物资招标采购业务的专项检查(六)证券事务处1.上市发行- 开展集团公司整体上市或IPO及直接管理的出资企业上市或IPO工作- 审核和指导非直接管理的出资企业上市或IPO工作- 审核和指导已上市出资企业股票增发及可转换债券发行工作2.上市管理- 开展集团公司出售上市公司股权的工作- 依照管理权限开展对出资企业出售上市公司股权的审核工作- 参与涉及并购上市公司的工作3.证券事务- 集团公司内幕信息管理工作- 协调解决上市公司同业竞争、关联交易、信息披露等问题- 围绕上市工作及证券事务开展与国家证券监管部门、国资监管部门及相关中介机构的沟通协调工作五、人事部(党委组织部)主要职能:负责领导干部队伍制度建设、集团党委直接管理的干部的管理及交流任职、干部个人事项监督、员工教育培训、干部档案管理、干部政审与因私出国管理,负责高层次及技能人才队伍建设与管理,负责人力资源规划、组织结构与编制管理、人员招聘与调配、劳动用工管理,负责人工成本与工资总额管理、集团公司领导班子及总部员工、出资企业负责人薪酬管理、员工绩效考核管理、社会保险管理、离退休人员管理。处室设置:人事部(党委组织部)下设干部管理处(教育培训处)、人事调配处、绩效薪酬处。各处室具体职责如下:(一)干部管理处(教育培训处)1.集团公司领导干部队伍制度建设- 研究制订集团公司领导干部队伍建设相关制度,并对制度落实情况进行监督检查- 对出资企业选人用人工作进行指导,并开展监督检查2.出资企业领导干部队伍建设与管理- 研究提出集团出资企业领导干部选任、考核、评价等管理方案并组织实施- 研究提出集团出资企业董事、监事选派、考察与管理方案并组织实施- 出资企业领导班子后备干部队伍建设,研究提出年度队伍建设方案并组织实施3.集团总部干部管理- 研究提出集团总部副处职以上干部考察、聘任、管理方案并组织实施- 副处职以下干部职级调整方案拟定并组织实施4.集团公司党委管理干部的交流任职管理- 研究提出总部与出资企业、出资企业与出资企业之间干部的交流任职方案,并组织实施- 研究提出出资企业委派总会计师、纪委书记交流任职方案,并组织实施- 研究提出总部与出资企业之间的干部挂职方案,并组织实施- 根据海外干部队伍建设及个人意愿,完成海外干部回国交流任职的安排- 研究提出中央博士服务团成员、到国资委挂职人选、到对口扶贫县任第一村支书人选等方案并组织实施5.干部个人事项监督- 研究制订领导干部个人事项报告的相关制度- 组织开展年度领导干部个人事项报告工作,并对抽查工作进行处理- 组织开展因干部提职检查干部个人事项报告的工作6.员工教育培训管理- 研究制订集团公司党委管理干部、后备干部的培训制度、年度培训方案并组织实施- 研究制订总部员工的培训制度、年度培训方案并组织实施- 指导集团公司职教中心的建设与具体工作,审核年度计划,指导完成年度培训任务。- 指导出资企业培训工作7.干部档案管理- 研究制订人事档案管理制度- 集团公司党委管理干部及总部员工的档案管理- 代管部分境外出资企业人事档案- 指导出资企业人事档案管理工作(二)人事调配处1.人力资源规划- 研究提出集团人力资源规划并组织实施- 指导、监督出资企业人力资源规划工作2.组织结构与编制管理- 研究提出集团公司组织结构、岗位设置及人员编制方案并组织实施3.人事调配管理- 集团总部员工招聘、调配、轮岗轮换、离职等管理- 京内企业应届毕业生接收、总部接收海外留学回国人员工作- 军转干部接收管理及信息统计工作- 京外调干、解决夫妻两地分居工作- 集团内企业与企业之间人才调配管理4.高层次人才队伍建设与管理- 研究提出集团高层次人才队伍建设与管理方案并组织实施,集团公司“十百千”科技人才培养工程组织与实施- 国务院政府特殊津贴等国家级高级专家人选申报、服务等工作- 集团及出资企业职称评审工作组织与管理- 集团引进海外高层次人才工作组织与管理- 博士后科研工作站申报、管理等工作5.技能人才队伍建设与管理- 集团技能鉴定工作组织与管理- 优秀技能人才评选表彰工作- 协助开展技能竞赛、岗位练兵、班组长建设等工作6.总部劳动用工管理- 研究制订集团总部劳动合同管理办法及合同文本- 总部员工劳动合同等用工协议的管理7.集团公司因公出国人员政审管理与员工因私出国管理- 集团公司干部管理权限内的因公出国人员政审- 集团公司干部管理权限内的备案人员因私出国管理8.人力资源信息化建设- 集团公司人力资源信息化系统建设、维护- 指导、监督出资企业人力资源信息化建设工作9.其他职能- 部门文件管理及综合事务管理- 集团公司人员信息统计与分析工作- 集团公司集体户口管理 (三)绩效薪酬处1.人工成本与工资总额管理- 研究制订集团公司人工成本与工资总额管理制度并组织实施- 集团公司年度及周期工资总额预算申报、清算及政策争取工作- 出资企业工资总额分配、总体水平调控与管理- 指导、监督出资企业人工成本与工资总额管理工作- 组织实施集团公司央企薪酬调查填报工作2.总部薪酬管理- 研究制订集团总部工资管理办法,确定工资体系与水平- 集团总部员工工资日常发放工作3.集团公司领导班子及出资企业负责人薪酬管理- 集团公司领导班子薪酬管理工作- 研究制订出资企业负责人薪酬管理办法- 出资企业负责人薪酬管理工作- 研究制订出资企业负责人激励方案并组织实施4.绩效考核管理- 研究制订集团总部员工绩效考核管理办法并组织实施5.社会保险及住房公积金管理- 集团总部及部分出资企业社会保险、住房公积金、商业保险管理工作- 研究、指导、监督出资企业建立并规范运行社会保险及住房公积金体系-集团公司企业年金建立及管理工作6.离退休人员管理- 集团公司离退休干部管理及统计工作- 指导出资企业离退休干部管理工作7.集团劳动用工管理职能- 指导、监督出资企业劳动用工管理- 组织实施农民工、劳务派遣及劳动用工等国资委监测系统填报工作 - 向人力资源社会保障部报备申请实施特殊工时制,指导和检查出资企业特殊工时制实行情况六、财务部(资金管理中心)主要职能:负责集团公司财务体系建设,负责预算管理,负责会计核算与管理、财务报表及审计、综合统计与分析,负责清产核资管理,负责税务管理,负责企业融资、资金管理和风险控制工作、政策性资金管理、国有资本收益管理,负责内控管理、考核与监督工作,负责财务信息系统运维保障。处室设置:财务部下设综合处、预算管理处、核算管理处、财税管理处、监督管理处、收付管理处、融资业务处、信息保障处。各处室具体职责如下:(一)综合处 1.制度建设及战略规划- 负责职责项下相关制度建设及完善- 负责集团公司财务战略规划工作2.综合统计分析- 负责汇总编制集团公司综合财务分析报告- 负责集团总部报销单据审核3.行政支持- 负责出资企业总会计师委派管理- 负责集团总部会计档案管理及其他综合事务(二)预算管理处1.预算管理- 负责集团公司全面预算管理- 负责集团总部费用收支预算管理- 负责集团公司资金收支预算管理2.利润分配- 负责集团公司利润分配管理(三)核算管理处1.会计核算与管理- 负责会计核算相关制度建设- 指导出资企业会计核算业务2.财务报表及审计- 负责集团本部账务处理及报表编制- 负责集团公司各类报表编制- 负责组织年度财务决算审计工作3.财务分析- 负责集团公司各类报表的财务分析- 负责集团公司成本费用的分析- 负责集团公司“两金”占用专项分析4.财务管理- 负责集团公司基本建设财务管理- 负责相关平台公司财务核算与管理事项(四)财税管理处 1.清产核资管理- 负责集团公司清产核资工作2.税务管理- 负责集团公司整体税务筹划和风险控制 - 负责集团总部日常税务管理 3.政策性资金管理- 负责政策性资金的申报、请款、拨付以及监督使用4.国有资本收益管理- 国有资本收益的上缴 (五)监督管理处1.内控管理- 负责集团公司内部控制体系建设及管理2.考核与监督- 负责财务部内部各项经营管理活动的监督- 负责会计达标升级考核 - 负责集团总部银行对账(六)收付管理处1.资金使用与管理- 负责集团公司内外资金收付及调拨 - 负责各项利息计提- 负责财政资金拨付- 负责银行账户管理及维护(七)融资业务处1.企业融资- 负责集团公司整体授信把控、内外部融资权限管理- 负责融资工作- 负责出资企业借款及担保事项的管理2.融资风险控制- 负责融资风险控制- 负责利率风险和汇率风险管理(八)信息保障处1.ERP财务系统管理- 负责集团公司ERP财务系统管理2.财务系统运营- 负责各财务信息系统运营优化- 负责协调信息中心为财务信息系统的正常运营提供技术支持七、科学技术部主要职能:负责科技创新、发展与成果应用的规划、体系和制度建设,负责科技项目管理、科技成果及其转化管理、知识产权管理,负责企业科技绩效考核,负责研发平台管理。处室设置:科学技术部下设创新建设处、发展计划与新材料处、成果应用处。各处室具体职责如下:(一)创新建设处1.科技创新规划与管理- 根据集团公司发展战略,研究拟订集团公司科技创新体系建设规划,制订创新管理相关制度- 负责创新体系的设计与建设- 负责创新机构、创新平台和技术创新组织的管理2.科技绩效考核- 负责出资企业科技绩效考核3.科技信息系统建设与管理- 负责科技信息平台建设与维护- 负责科技统计、分析与运用- 负责专家库的建设与维护,与专家联络、沟通- 负责与专业机构、政府部门及其他外部合作单位的联络、沟通4.研发平台管理- 负责指导、协调出资企业研发平台建设,组织申报国家级创新资质和研发平台,协助国家有关部委开展平台建设检查、验收- 负责研发平台建设预算编制5.部门综合事务管理(二)发展计划与新材料处1.科技计划规划与制度建设- 依据国家科技与产业政策以及集团公司发展战略,研究拟订集团公司科技计划规划,制订相关管理制度2.科技计划管理- 根据集团公司科技发展规划和出资企业实际需求,提出重大科技攻关及产业化项目,申请列入国家科技计划并组织申请立项、实施、检查验收- 根据集团公司科技发展规划和出资企业实际需求,提出重点科技攻关及产业化项目,列入集团公司重点科技计划,并负责组织实施和检查验收- 征集出资企业科技项目,建立项目数据库,组织项目列入集团公司科技计划并实施3.新材料计划管理- 负责军品配套科研项目的论证、申报、组织实施和过程管理- 负责军工关键设备设施的登记、更新管理和项目材料归档管理- 协助国防科工局组织实施情况检查、保密教育等工作4.技术支持与服务- 负责与科技计划相关的产学研合作协调管理- 为集团公司重大投资和并购项目提供技术决策支持- 负责科技计划项目预算编制- 负责纵向科技计划项目材料归档和备案工作(三)成果应用处1.科技成果应用规划及制度建设- 依据集团公司科技发展战略,研究拟订集团公司科技成果应用发展规划,制订科技成果管理、科技奖励相关管理制度2.科技成果管理- 负责科技成果评价、登记工作- 负责集团科技奖励评审工作- 负责国家级和行业科技奖励组织申报工作3.科技成果应用管理- 负责组织内部科技成果转化应用立项、考核、后期评价和奖励工作- 负责组织外部科技成果在出资企业转化应用立项,考核、后期评价和奖励工作- 负责科技成果应用转化工作中产学研合作协调管理- 负责科技成果应用项目、成果奖励资金预算编制4.知识产权管理- 负责集团公司科技类知识产权管理八、矿产勘查部主要职能:负责集团矿产勘查规划、矿业趋势跟踪分析、矿产资源开发项目机会分析、资源开发项目参与实施,负责矿山地质技术管理与统计,负责出资企业地质勘查项目监督与管理。处室设置:矿产勘查部下设勘查管理处、资源开发处。各处室具体职责如下:(一)勘查管理处1.集团矿产勘查规划- 科学编制集团矿产勘查规划并组织实施2.出资企业勘查项目监督管理- 指导和监督出资企业矿产勘查工作- 争取国家政策支持- 重大矿产勘查项目管理- 出资企业年度勘查实施情况统计3.矿山地质技术管理与统计- 集团所属矿山勘查技术支持- 集团现有矿产资源量、储量统计和动态管理(二)资源开发处1.矿产资源开发项目机会分析- 国内外矿产资源勘查与开发项目信息的收集、筛选、评估- 寻找矿产资源勘查与开发的投资机会- 负责矿产资源勘查项目尽职调查、风险评估 2.资源勘查与开发项目监督管理- 参与对出资企业拟并购的矿产勘查项目进行审核- 参与对出资企业拟并购的矿产开发与生产项目审核,负责项目资源量与地质工作程度的核查与评估- 为出资企业收、并购矿产资源投资项目提供技术支持3.参与集团拟投资资源开发类项目的前期调研、尽职调查、风险评估,负责项目资源量与地质工作程度的分析与评估。4.矿业趋势跟踪分析- 跟踪分析国内外×金属矿业发展趋势,及时对集团资源开发布局提出建议九、战略规划部主要职能:负责战略规划管理,负责社会责任管理,负责市场分析、政策研究、集团发展专项策划工作。处室设置:战略规划部下设规划处、政研处。各处室具体职责如下:(一)规划处1.规划管理- 负责集团公司战略管控体系建设,包括战略管控的组织体系、文本体系以及运行机制等- 制订集团公司中长期及三年发展规划,根据集团公司战略意图和经营环境的变化及时进行滚动调整与修订- 协调总部各部门制订职能业务规划- 审核评价出资企业发展战略与规划,提出调整意见 - 负责集团公司战略规划的目标分解与任务分工,形成集团公司总体战略实施方案与计划并组织推进;指导监督出资企业战略实施方案及计划制订与实施;跟踪评价集团公司各部门及出资企业战略规划实施情况,及时提出改进建议- 对集团公司及出资企业的战略规划实施结果进行评估,形成评估报告并提出整改建议 2.社会责任管理- 负责集团公司社会责任报告编制及对外宣介,组织出资企业开展社会责任报告的编制及相关工作- 编制集团公司年度对外捐赠预算报告,对集团公司对外捐赠事项进行审核- 负责集团公司扶贫工作的组织、沟通、指导以及具体项目的立项、实施等(二)政研处1.市场分析- 开展宏观经济、行业和货币、股票、大宗商品等重要市场以及重要竞争对手、合作伙伴信息情报的搜集、整理、发布;分析识别集团公司面临的重大市场风险与机会,组织内外部专家力量进行研究,形成分析报告及相关政策建议- 对集团公司主要行业及生产经营品种进行跟踪分析,定期撰写分析报告 - 收集战略合作相关信息,筛选可行合作机会- 组织开展主要出资企业的行业竞争研究2.政策研究- 跟踪国家宏观经济政策及所处行业的产业政策- 研究国家有关部门对中央企业的相关政策- 负责集团公司政策研究课题的管理,包括政策研究课题的征集、立项、实施、验收,评优等- 联络外部专家、学者和咨询机构,协调集团公司内部研究力量,构建开放式研究平台,推动集团公司智库建设,为集团发展提供研究咨询服务3.专项策划- 研究提出集团公司发展中的全局性、综合性重大问题,对集团公司的重大专项问题进行可行性分析,提出政策建议- 研究提出集团公司业务布局和战略性调整建议- 对集团公司可能进入的新产业及新业务进行战略可行性分析- 研究提出集团公司投融资管理、资本运作、人力资源管理等涉及重大发展问题的专项规划建议,参与相关专项规划的编制。十、审计部主要职能:负责经济责任审计、投资项目审计、专项审计和调查、审计整改督查,负责内控评价、投资项目后评价,负责指导出资企业内部审计工作处室设置:审计部下设审计一处、审计二处。各处室具体职责如下:(一)审计一处1.经济责任审计- 组织对出资企业开展离任经济责任审计- 组织对出资企业开展任中经济责任审计2.专项审计和调查- 结合集团公司及出资企业相关经营、财务数据信息,开展各类专项审计和调查3.审计整改督查- 对各类审计、检查发现问题督促整改,并对整改进度进行定期检查和评价4.建立和完善内审制度、程序和规范(二)审计二处1.内控评价- 组织对集团公司本部和各出资企业内部管理和控制的健全和有效性测试并评价,并完成有关工作报告的编制、报审2.投资项目审计- 组织对集团公司直接管理投资项目的建设中期、竣工决算审计3.投资项目后评价- 建立、健全集团公司投资项目后评价体系,组织对出资企业重点项目进行投资后评价4.内部审计业务管理- 指导出资企业内部审计工作- 聘用、评价内部审计专员和内部审计顾问- 组织集团公司内部审计相关人员业务培训、研讨等5.部门综合事务管理- 负责编写集团公司内审年度工作报告- 其他部门综合事务6.其他事务- 配合和协助外部监管机构的监督检查、资料收集和报送- 参与集团公司兼并、重组、改革、改制工作,协助开展尽职调查十一、安全生产监督管理部(质量环保部)主要职能:负责安全生产规划与制度建设、安全生产检查和监督、安全生产事故调查处理、安全生产宣传和教育、安全生产许可证管理、安全生产信息化及数据统计分析管理,负责环保、节能减排、质量监督管理、建筑业相关资质管理。处室设置:安全生产监督管理部(质量环保部)下设安全生产监督处、环保节能处、质量监督处。各处室具体职责如下:(一)安全生产监督处- 研究提出集团的安全生产规划与相关制度、体系建设方案并组织实施- 负责集团安全生产的检查和监督及应急管理- 参与或组织集团生产安全事故的调查处理- 指导和监督出资企业开展安全生产工作- 负责集团安全生产相关的宣传教育与培训及注册安全工程师的继续教育工作- 负责集团安全生产许可证的申办、变更、延续等管理以及安全生产“三类人员”考试、考核和资格证件管理- 负责集团注册安全工程师的注册管理相关工作- 安全生产信息化运维工作及相关数据统计、分析、上报、存档- 对口主管部门、行业协会的相关工作 (二)环保节能处1.环保监督- 研究提出集团环保规划与相关制度、体系建设方案并组织实施- 负责集团及出资企业的环保监督以及相关事故的调查处理- 指导和监督出资企业开展环保工作- 环保相关的教育与培训- 环保相关数据统计、分析、上报、存档- 对口主管部门、行业协会的相关工作2.节能减排监督- 研究提出集团节能减排规划与相关制度、体系建设方案并组织实施- 负责集团和出资企业的节能减排监督以及相关问题的调查处理- 指导和监督出资企业开展节能减排工作- 节能减排相关的教育与培训- 节能减排相关数据统计、分析、上报、存档 (三)质量监督处1.质量监督- 研究提出集团质量规划与相关制度、体系建设方案并组织实施- 负责集团和出资企业的质量监督及相关的项目质量监督- 负责集团公司产品品牌建设与监管- 参与或组织集团质量事故的调查处理- 指导和监督出资企业开展质量工作- 质量相关的教育与培训- 质量相关数据统计、分析、上报、存档2.建筑业相关的资质管理- 负责研究制订集团建筑业相关的资质管理规章制度并组织实施- 指导和监督出资企业开展建筑业相关的资质管理工作- 负责集团及相关出资企业资质申报、升级、变更、延续等相关事务的监管,有关建筑业相关的技术和管理人员的资质管理- 对口主管部门、行业协会的相关工作十二、信息中心主要职能:负责信息化规划、年度计划及预算,负责企业信息化考核;负责ERP等软件系统建设和维护;负责信息安全管理和防护、数据库管理和维护;负责机房等硬件管理和维护、视频会议系统和总部终端等维护;负责相关技术开发和支持等。处室设置:信息中心下设规划管理处、应用管理处、技术开发处和系统保障处。各处室具体职责如下:(一)规划管理处1.信息化统筹管理- 负责组织贯彻落实国家相关政策和集团相关要求,推进集团信息化建设及应用水平,推进软件正版化等工作 - 负责组织编制集团公司信息化规划和三年滚动规划- 负责研究并提出信息化相关制度、体系和流程等优化方案- 指导和推进出资企业信息化工作2.计划及预算管理 - 负责编制集团公司信息化建设年度计划和预算- 负责汇总出资企业年度信息化总结及计划预算- 负责跟踪年度计划落实情况3.信息化考核管理- 负责研究并优化信息化测评方案和指标体系- 负责组织开展信息化测评工作,包括制订方案、下发通知、企业自评、集团相关部门评价和最终复查核实、沟通测评结果、编写测评报告、上报测评结果并公布4.项目综合管理 - 负责按照年度计划组织项目立项和招标等事宜- 负责对各项目进展情况进行收集发布、付款管理、验收管理,对出资企业重点项目进行跟踪、检查等管理- 负责常规年度运维合同统一管理5.相关系统建设和维护- 负责集团OA、网站、邮件、档案、集团门户、IT管理等系统建设、开发、维护和应用管理6.部门综合事务 (二)应用管理处1.ERP等系统应用管理- 负责制订和完善ERP系统应用管理办法及系统实施规范、系统运维流程- 负责制订和完善主数据应用管理办法2.ERP等系统建设- 负责制订、审核ERP系统方案,推进和承担ERP系统实施工作,指导出资企业ERP等系统建设- 负责电子采购等系统建设3.信息标准化- 负责完善集团信息标准- 负责主数据审核、主数据管理系统应用管理4.ERP应用支持- 负责上线单位月度财务结帐、薪酬发放、进销存等业务处理的支持5.ERP系统运维- 负责按月进行ERP系统巡检、形成报告,负责ERP等问题及时处理- 负责组织ERP、主数据等系统应用培训,负责ERP与相关系统接口技术维护- 负责ITSM等应用管理6.ERP深化应用- 负责对企业ERP应用情况进行定期分析,结合ITSM提报工单,分析整理共性问题,提出优化方案- 负责推进ERP与综合查询等相关系统集成开发和应用(三)技术开发处1.负责完善技术架构和开发规范- 负责优化和完善技术架构- 负责编制技术开发规范2.全面预算系统维护及应用支持- 负责全面预算系统日常维护,集团新增、变更企业全面预算配置、实施、调整和开发等- 负责对集团年度预算工作进行支持,上线企业预算填报技术支持3.合并报表系统维护及应用支持- 负责合并报表系统日常维护,集团新增、变更企业合并报表系统配置、实施、调整和开发-负责对集团每月快报工作进行支持,集团上线企业合并报表填报技术支持4.商务智能系统运维- 负责BI系统日常维护- 负责对新增、调整等开发内容进行迁移和部署5.服务器等应用管理- 负责小机、PC服务器和存储等管理和运行监控、虚拟池应用管理和维护6.数据库管理和运维- 负责数据库系统应用规划、管理和日常维护- 负责定期对数据库系统参数、性能等进行调整优化7.数据备份等管理和维护- 负责对ERP、海博龙、OA等系统数据进行备份管理,并定期进行校验,保证数据可用性,对数据存储介质进行日常管理和维护- 负责集团异地灾备系统日常维护8.ERP等系统技术开发及维护- 承担ERP、门户等系统开发和技术支持、ERP程序发布、系统补丁测试、应用、问题校验等保障工作- 负责ERP系统测试环境、培训环境、开发环境等搭建9.其他应用系统建设和运维- 负责安全生产信息化管理系统等日常技术维护- 参与安全生产信息化、门户等系统建设(四)系统保障处1.信息安全管理- 负责集团信息安全体系规划及建设- 负责集团网络、信息安全等日常检测、预警和防护,组织信息系统等级保护测评、备案、整改等- 负责集团网络与信息安全信息上报及通报工作- 负责指导出资企业信息安全建设工作2.网络管理和维护- 负责制订和完善网络运维管理相关制度和流程- 负责网络升级、改造等方案制订和实施- 负责局域网、广域网、专线、互联网链路、VPN等日常维护,终端接入及互联网出口链路流量管理- 负责指导出资企业网络建设和维护工作3.机房管理和维护- 负责机房出入管理、日常巡检- 负责机房、UPS等设备日常监控、维护以及机房、UPS间等定期清洁4.集团视频会议系统维护- 负责制订和完善视频会议系统应用管理办法和流程- 负责组织视频会议会前联调测试、会中值守保障、会后记录排查问题等- 负责视频会议核心系统(网络、MCU及会管系统)日常维护5.总部终端维护- 负责总部PC、笔记本、打印机等硬件维修,移动终端等问题处理- 负责总部终端应用软件、操作系统日常问题处理及维护6.相关硬件管理- 负责组织制订和完善IT基础设施管理办法- 负责机房、UPS间主机等设备统一管理和维护,IT基础设施的定期检查和应急演练7.综合监控等系统应用管理和维护- 负责贝塔等监控系统应用管理和维护- 负责上网行为管理、流量计费、身份认证等系统应用管理和维护- 负责入侵检测、入侵防御、漏洞扫描、网站应用级防护、安全审计等系统应用管理和维护十三、党群工作部(直属机关党委、集团团委)主要职能:负责集团党的组织建设、党员教育和管理、领导班子民主生活会有关工作、党内统计、党费管理,负责集团党的思想建设、精神文明建设、宣传报道、党建工作研究,组织做好企业文化建设,负责机关党委和集团公司团委相关工作。处室设置:党群工作部(直属机关党委、集团团委)下设组织处、宣传处、统战处。各处室具体职责如下:(一)组织处- 负责集团公司及出资企业党的组织建设,制订、完善组织建设有关管理制度与工作流程并组织实施- 组织做好党员教育、管理工作- 加强党务干部的培训- 做好集团公司及出资企业领导班子民主生活会有关工作- 做好党内统计工作- 做好党费收缴和管理工作(二)宣传处- 负责集团公司及出资企业党的思想建设、精神文明建设和宣传工作- 做好集团公司及出资企业党团信息宣传和报道工作,搭建交流平台- 承担集团公司党建思想政治工作研究会的日常工作- 组织制订、完善集团公司企业文化建设规划、工作方案- 做好集团公司微信公众号的运营和管理- 做好集团公司党建思想政治工作研究会秘书处日常工作(三)统战处- 负责集团公司及出资企业统战工作,制订、完善集团公司统战工作有关管理制度与工作流程- 按照党的路线方针政策,指导所属企业建立完善沟通交流机制和渠道(四)直属机关党委相关工作- 落实集团公司党委各项工作部署,负责组织制订机关党委有关制度与工作流程并实施。做好机关发展党员、党员教育管理工作,指导机关工会和共青团工作。负责组织协调所属党支部的党建、精神文明、宣传及企业文化建设方面的相关工作(五)集团公司团委相关工作- 制订、完善集团公司共青团工作有关管理制度与工作流程并组织实施- 负责集团团委日常工作- 指导协调出资企业共青团和青年工作十四、巡视工作办公室主要职能:负责贯彻落实上级巡视机构工作部署,巡视工作行政支持,检查监督巡视整改落实工作。具体职责如下:1.贯彻落实上级巡视机构工作部署- 向集团公司党委巡视工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡视工作领导小组的决策部署- 负责巡视整改事项和巡视移交事项的督办- 办理巡视工作领导小组交办的其他事项2.巡视工作行政支持- 负责集团公司党委巡视工作的政策研究、制度建设- 负责集团公司党委巡视工作的统筹安排、协调及工作人员的管理与服务- 配合有关部门对巡视工作人员进行培训、考核、监督- 负责对巡视工作各类资料的管理3.检查监督巡视整改落实- 负责对出资企业巡视整改情况进行检查监督十五、纪检监察室主要职能:负责纪律检查、案件查办、反腐倡廉工作制度建设,负责案件审理、党风廉政建设和反腐败工作。处室设置:纪检监察室下设检查处、审理处。各处室具体职责如下:(一)检查处1.纪律检查- 受理涉及党风党纪、政风政纪问题的来信、来访,检举、控告- 开展纪律审查,对反映问题线索按照中纪委的相关要求进行规范处置- 组织开展对上级、集团公司重大决策部署执行情况的监督检查- 组织实施上级纪委部署的监督检查2.案件查办- 调查立案案件,对违纪人员提出纪律处分的建议- 配合上级纪检监察机关、司法机关查办案件- 领导、指导出资企业开展案件查办工作3.综合管理职能- 建立、完善相关工作制度- 管理信访举报、案件调查等各类资料(二)审理处1.案件审理- 审理涉及党风党纪、政风政纪问题的案件- 指导出资企业的纪检监察工作(案件查办除外)2.促进党风廉政建设和反腐败工作- 制订集团公司党风廉政建设和反腐败工作制度- 组织落实党风廉政建设责任制,开展党风廉政建设和反腐败宣传教育- 开展“三重一大”决策制度执行情况及招标管理等方面的效能监察3.部门综合事务管理十六、集团工会(直属机关工会)主要职能:负责集团工会工作体系与制度建设,负责职代会日常工作,负责直属机关工会建设与管理,负责工会会费管理和使用,负责集团总部离退休人员综合服务,负责技能人才队伍建设和班组建设相关工作。处室设置:工会下设综合服务处和经济民管处。各处室具体职责如下:(一)综合服务处- 负责直属机关工会(管理范围同直属机关党委)建设与管理、女工工作等相关工作-充分利用集团公司的活动场所,组织好群众性文体活动- 配合协调做好职工素质教育;会同有关部门做好职工集体福利工作- 负责组织集团总部离退休人员活动- 收缴、管理和合理使用工会经费(二)经济民管处- 技能人才队伍建设与管理- 工会文件起草 - 负责劳动竞赛、职工技能竞赛、职代会、技术能手推荐、牵头协调班组建设相关工作
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