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【可编辑】西安景森企业咨询有限公司管理制度.doc

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可编辑 编辑 西安 企业 咨询有限公司 管理制度
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西安景森企业咨询有限公司管理制度第一部分:总则第一章:公司管理大纲为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守的各项规章制度和决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。   4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。   5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。   6、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。   7、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。第二章:员工守则1、遵纪守法、忠于职守、爱岗敬业2、维护公 司声誉、保护公司 利益3、服从领导、关心下属、团结互助4、爱护公物、勤俭节约、杜绝浪费5、不断学习、提高水平、精通业务6、积极进取、勇于开拓、求实创新第二部分:公司管理制度第一章:考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,必须本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向行政办公室说明去向,特殊情况经总经理同意。二、作息时间:每周工作日五天,加班可于事后调休。上午:9:00—12:00 下午:13:00—17:00如有调整,以新公布的工作时间为准,。三、考勤1、公司员工上、下班迟到早退罚款1元/分钟。30分钟以上罚款50元。2、无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。旷工一次罚款100元。四、事假、公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门经理签字同意报行政办公室。五、病假公司员工因病治疗或休息,须持区级以上医院医疗机构休息证明,经批准后方可休病假。六、病假、事假扣发假期内全额工资(月基本工资/本月工作日)。 第二章:员工工资发放管理制度一、总则1、按照公司经营理念和管理模式,遵照国际按有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度,特制订本制度。2、本制度适用于全体员工(临时工除外)。本制度所指工资是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。二、工资结构1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。三、工资计算方法1、工资计算公式:应发工资=固定工资+额外工资实发工资=应发工资-扣除项目三、额外工资标准1、销售人员工资=基本工资+业务提成销售人员的业务提成按业绩计算:(1)业务量在80000提成=业务量#5% (2)业务量在15000提成=业务量#10% (3)业务量在22000提成=业务量#15%2、培训人员工资=基本工资+带队补助(1)培训人员每次每天带队的补助按工作时间增长逐步增长(2)培训人员也可以联系业务,但提成=业务量#5%3、公司员工考勤由行政办公室统一负责,《考勤表》每月十号前上报至财务作为计算工资之用。四、扣除项目员工工资扣除项目包括:缺勤、扣款等。五、每月十五号,员工到财务处领取上月工资。第三章:财务报销管理制度一、总则1、为加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制订本制度。2、本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、业务交通费、带队交通费、业务招待费等。3、本制度适用公司全体员工。三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求填写项目,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内用或事由。3、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单——须办理申请或入库手续的应附批准后的申请单或出库单——部门经理审核签字——财务出纳出报销。四、 专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置费、广告宣传活动费以及其他专项费用。1、填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批总经理处。2、报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、结账报销:3.1资金验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理入库手续,按规定填写报销单。3.2按资金支出规定审批程序审批;3.3财务根据审批后的报销单以支票形式付款;3.4若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。第四章:保密制度为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。一、全体员工都有要保守公司的秘密。对在外交往和合作,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:1、公司经营发展决策中的秘密事项;2、人事决策中的秘密事项;3、专有技术;4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;5、重要的合同、客户和合作渠道;6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号;7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司密码的文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管,未经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄露有功的,予以表彰、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名。七、办公室应定期检查各部门的保密情况。 第五章:印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权,明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具,印章的管理应做到分散管理、相互制约,为明确使用人与管理人员的责权,特做如下公司印章使用与管理条例:各类印章的具体管理条例:一、 印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,由总经理统一办理。印章刻好后由总经理办办理印章登记手续,填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。1、新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制,应由指定的印章管理人员负责刻制,后交由人事行政备案,并从刻制之日起执行相关使用条例。2、因业务发展需要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交行政人员刻制。二.、印章的保管和使用1、印章的保管通过总经理授权富裕一些部门印章的保管权和使用权。有被授予权人在办公室签字领取印章,指定专人保管。2、印章的使用任何部门在启用印章前,均需与公司行政部办理领取手续,接受相应的责权告知,签定《印章签收手续》并备案。(1)公章:公章由公司行政经理保管。个部门有需要公章的文件、通知等,须先到行政部办公室处领取并填写《印章使用申请表》,盖章后经手人需将签批申请表交由行政部办公室,并在《印章使用登记表》签字。行政部办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记簿》同期留档。(2)合同章:合同章由财务保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章,盖章前须到行政部办公室领取并填写《印章使用申请表》,经行政部经理审核,财务审核在《印章使用申请表》中签批,经办人需将签批后申请表交由行政部办公室《印章使用登记簿》签字。行政部办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记簿》同期留档。(3)法人私章法人私章由出纳保管,主要用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。(4)财务章:由财务负责人保管,主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用章主要用于发票盖章。3、印章的废止、更换:(1)废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》,并呈行政部办公室统一废止或缴销。(2)遗失、更换印章时应有印章保管人员填写《废止申请表》,并呈公司行政部批示处理,如需要填写《印章制发申请表》申请新的印章。4、印章保管人的责权范畴对于公司主要印章管理,采用分散管理、互相监督的办法。行政部办公室主要职责是对印章的使用进行合理性管理,而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任和权力,具体划分如下:(1)职能部门印章管理人对印章具有独立使用权,同时负全部使用责任。(2)公章的保管人无独立使用权,但具有监督及充分使用权力,因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而未经由负责人和保管人签批的公章使用经手人负主要责任,保管人负部分责任。(3)财务章的保管人无独立使用权,但具有监督及充分使用权力,因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而未经由负责人和保管人签批的公章使用经手人负主要责任,保管人负部分责任。(4)法人私章的保管者是出纳,即是保管者又是使用者,但其无独立使用权力,需依据财务负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用,否则负全部责任。(5)公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用,因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇办理工商等年检等事务,需将表格待会公司盖章。(6)印章使用申请人及保管人负责人要严格按照上述规定申请使用印章,如出现问题,后果自负。给公司造成重大损失的,公司将依法追究其法律责任。第六章:办公用品管理制度第七章:卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制订本制度。一、 公司环境卫生管理的范围为生活区域和公共区域的卫生。二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁,如:办公室、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、及附属等物品,要求物品摆放整齐,室内外环境卫生清洁干净,无蜘蛛网、无灰尘,各类座套干净整洁;电脑、打印机等设备保养良好、厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味;三、卫生清洁实行责任制,每日环境卫生以值日表为准。四、日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生,一次50元。第二部分:各部门职责第一章:行政办公室一、负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草;二、负责安排公司日常后勤工作,包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等,为各部门做好服务工作;三、 协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督;四、 协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行;五、 配合公司进行企业文化的建立;六、 作好领导的参谋,及时为公司领导提供信息和建设性意见;七、 督促有关部门及时完成公司各项工作,并将监督情况及时反馈给领导;八、 负责公司对外联系、宣传工作;九、 负责本部门员工的评估与考核;十、 完成领导交办的任务。第二章:财务职责一、公司财务预算、决算、预测。二、编制财务计划及会计报表,拟写财务状况分析报表。三、负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。四、负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。五、对各种单据进行审核。六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。七、处理应急、应付贷款等有关业务工作。八、负责公司税务处理工作。九、与财务、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。十、监督公司不合理费用开支。十一、公司全盘财务业务处理。十二、核算、发放公司员工的工资。第三章:销售部职责一、负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品销售条件进行市场定位和事态分析做出公司营销策略、方针的建议方案。二、搞好公司的产品宣传策略。三、组织合同评审共组。四、催收贷款做好资金回笼及账款异常处理。五、负责接待客户并协助处理好培训后投诉。六、负责客户沟通和联系潜在客户的开发。七、负责建立公司营销资料库。八、销售人员的客户要做好培训后勤工作,并确保资金回笼。第四章:培训部职责一、完成每一次培训任务。二、负责新项目的引进与开发。三、联系培训师。四、协助销售人员搞好后勤工作。 附件:1,双方每天早上上交每天的详细工作计划,下班时互相监督是否完成。2,双方每人每月的任务量为5个单子。3,每月初制定详细的月计划,并按质按量完成任务。4,双方互相监督,互相制约。 。
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